A Operação Compliance Zero foi deflagrada pela primeira vez em novembro de 2025, depois de investigação iniciada em 2024 a pedido do MPF. A primeira fase focou a venda de cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito ao BRB, que os investigadores chamam de fraudulentas. Foram apreendidos, entre outros itens, um jato avaliado em R$ 200 milhões e R$ 2 milhões em dinheiro.
A PF prendeu Daniel Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos (SP) na noite de 17 de novembro, quando ele se preparava para viajar ao exterior. A defesa diz que ele iria a Dubai para uma reunião com investidores e chama de especulação a versão de tentativa de fuga. Em 20 de novembro, a desembargadora Solange Salgado, do TRF-1, negou pedido de liminar e manteve a prisão. Augusto Lima, seu sócio, também foi detido. A Justiça também afastou o presidente e um diretor do BRB por suspeita de envolvimento no esquema.